Accertamenti patrimoniali
La Guardia di finanza ha quindi eseguito d’iniziativa accertamenti di natura patrimoniale nei confronti dell’imprenditore e dei suoi familiari ritenuti caratterizzati da pericolosità sociale in quanto con numerosi precedenti penali e carichi pendenti per reati di natura economico-finanziaria. Dallo screening della posizione dell’uomo è stata ricostruita in dettaglio la totalità degli asset patrimoniali e finanziari nella disponibilità, diretta e indiretta, quindi anche per interposta persona ovvero tramite familiari. Sono stati individuati beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie che gli investigatori considerano di valore assai sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Tali beni – secondo la ricostruzione eseguita – sono infatti da ricondursi ad acquisti fatti con i proventi delle attività illecite commesse nel tempo (plurime bancarotte fraudolente e reati tributari). Di qui la richiesta ai magistrati abruzzesi di applicare la misura di prevenzione.
